根据区委统一部署，2024年6月4日至7月3日，区委第一巡察组对旌泽教服开展巡察工作。2025年1月3日，反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况通报如下。

一、党组织及主要负责人组织落实巡察整改主体责任情况

（一）领导班子落实整改主体责任方面

旌兴建发集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神和习近平总书记关于巡视工作重要论述精神，认真落实区委关于巡察工作部署要求。

旌兴建发集团党委高度重视巡察整改工作，第一时间成立巡察整改工作领导小组，形成了各司其职、各负其责，上下联动、合力推进的整改工作机制。集团党委聚焦巡察反馈问题，举一反三、全面检视，深入查摆存在问题，深刻剖析问题产生的原因，通过梳理责任类别、拟定整改措施、明确具体任务分工及完成时限，制定了巡察整改工作方案及工作台账，定期汇报巡察整改落实情况。

（二）主要负责人落实整改“第一责任人”责任方面

旌泽教服主要负责人认真履行巡察整改“第一责任人”责任，以严的要求、铁的纪律、实的措施，确保思想认识到位、整改落实到位。旌泽教服主要负责人亲自带领制定整改工作方案，并针对整改过程中的难点、重点问题，组织相关负责同志充分沟通、反复研究，最终经党委会批准通过并顺利实施了整改工作方案。

集中整改期间，旌兴建发集团党委及旌泽教服主要负责人定期检查和听取整改工作进展情况汇报，单独听取有关重要事项汇报，及时督促提醒整改进展，组织协调整改重难点任务，切实做到全程紧抓推进、常态狠抓落实。

（三）巡察整改和成果运用情况

坚持把治标与治本相结合，进一步加强监督检查、防范风险、堵塞漏洞、扎紧篱笆，巩固整改成果，全面落实巡察整改工作，将整改成果转化为推动公司高质量发展的强大动力。通过加强学习教育、梳理廉洁风险点、制定或修订管理制度、收回资金、优化资产管理、完善法人治理结构、强化内部管理等具体举措，为推动公司高质量发展提供强有力保障。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）已完成整改的情况

1.问题一：关于“企业发展目标不明确”问题。2023年制定了《企业（2023-2027年度）战略发展规划》（征求意见稿），截至2024年6月未制定出正式的企业发展战略和中长期发展规划，不符合《德阳市旌阳区国有资本管理暂行办法（试行）的通知》（德市旌府办发〔2018〕156号）规定。

整改落实情况：根据旌泽教服实际经营管理情况，未来不再开展大量实际业务经营，故不再制定《企业（2023-2027年度）战略发展规划》，由于存量业务仍在履行中，现拟定旌泽教服及其子公司2025年工作计划，已完成11项工作。

整改进度：2025年5月已完成整改。

2.问题二：关于“执行重大事项党的会议前置研究制度不严格”问题。

整改落实情况：一是由旌兴建发党委提级审议旌泽教服公司前置研究类重点事项；二是旌泽央厨根据公司章程，借鉴集团公司前置研究议事规则，修订完善其董事会议事规则、总经理办公会议事规则、“三重一大”决策制度等管理制度，同时严格执行党支部前置研究制度。

整改进度：2025年1月已完成整改。

3.问题三：关于“落实重大投资项目后评估机制不到位”问题。2019年成立以来，未对重大投资项目进行决策后评估，不符合公司《“三重一大”决策实施细则》有关规定。

整改落实情况：一是旌泽教服严格执行旌兴建发《“三重一大”事项决策制度》，同时组织旌泽教服及子公司工作人员制度培训，加强学习教育；二是旌泽教服未制定过投资管理相关制度，按照旌兴建发《产业投资管理办法》执行，截至2025年5月，旌泽教服及子公司未投资重大项目。

整改进度：2025年5月已完成整改。

4.问题五：关于“档案资料管理不规范”问题。

整改落实情况：一是2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原档案管理办法，按照旌兴建发集团《档案管理办法》执行，目前旌泽教服及子公司已按要求完善档案管理；二是已于2023年4月对原旌泽教服综合部负责人劝退处理；三是2025年4月，组织旌泽教服及子公司工作人员制度培训，加强工作人员思想教育，要求从今以后深刻吸取教训，严肃工作纪律，要高度重视档案管理，提高责任担当意识，规范对文书档案、人事档案、实物档案等管理。

整改进度：2025年4月已完成整改。

5.问题六：关于“落实议事决策制度不到位”问题。

整改落实情况：一是2025年2月，旌泽央厨结合集团公司制度，修订完善其“三重一大”决策制度，并于2025年4月组织工作人员进行制度培训，要求会议记录人员要严格遵守公司制度，严肃工作纪律，认真记录好会议内容；二是2025年春期，根据业务调整，经旌兴建发总经理办公会审议同意，旌泽央厨公司与茁嘉公司调整毛菜加工业务，双方签订《食品代加工合作协议》，明确双方合作内容及权利义务，明确结算模式。

整改进度：2025年2月已完成整改。

6.问题七：关于“执行内部管理制度不严格”问题。

整改落实情况：一是2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原会议管理办法，按照旌兴建发集团《会议管理办法》执行。2025年5月，组织旌泽教服及子公司工作人员进行制度培训，会议要求会议记录人员要深刻吸取教训、严肃工作纪律，今后要提高思想认识，严格执行工作规范，按不同会议类别分别记录会议内容，整理会议纪要，开展会议结果运用执行等；二是2025年4月，对未按规定进行签字销假的员工开展谈话教育，要求员工加强工作纪律，认真履职，坚决杜绝类似问题发生。2025年9月，对旌泽教服原考勤日常管理人员进行批评教育，教育工作人员要强化执行内部管理制度，严格考勤管理，杜绝此类问题再次发生；三是2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原请销假及考勤管理制度，按照旌兴建发集团《考勤管理制度》执行。2025年5月，组织旌泽教服及子公司考勤管理工作相关人员进行制度培训，会议要求职工要深刻吸取教训、严肃工作纪律，今后要提高思想认识，严格执行考勤管理制度，杜绝类似问题再次发生。截至目前，该公司未发生违反考勤管理制度的员工；四是旌泽央厨已根据公司业务实际修订完善食材出入库、内部管理制度，2025年4月，组织工作人员进行制度培训，要求库管工作人员要严格遵守公司出入库等制度，严肃工作纪律，做好出入库登记管理；五是根据公司业务实际制定食材验收标准、食材验收工作制度，2025年4月，组织工作人员进行制度培训，要求验收人员要严格遵守公司制度，严肃工作纪律，认真做好食材配送交接工作，公司通过智慧平台参与配送监控。2025年2月11日，旌泽央厨组织食品安全相关知识的业务培训，加强工作人员学习教育。

整改进度：2025年9月已完成整改。

7.问题八：关于“落实意识形态工作全面领导责任不力”问题。

整改落实情况：一是2025年2月，集团党委组织相关人员全面规范述责述廉报告撰写内容，就“严格落实意识形态工作责任制”进行了述职述廉，提高述责述廉会议质量；二是集团党委于2025年1月召开党委会，学习全国宣传部长会议精神，研究集团公司意识形态工作，明确了年度工作重点。第一联合支部按规定开展相关工作，当前未发现意识形态领域风险。

整改进度：2025年2月已完成整改。

8.问题九：关于“网络意识形态建设管理不到位”问题。

整改落实情况：2025年3月18日，注销了“旌泽教育发展”微信公众号。2025年2月16日，微信官方自动冻结“德阳旌益劳务有限责任公司”微信公众号。自2024年8月旌兴建发接管旌泽教服以来，旌泽教服信息发布均严格按照《四川旌兴建设发展集团有限公司信息发布三审三校制度（试行）》规定执行。2025年9月，对旌泽央厨负责宣传工作的综合部员工进行了批评教育，教育工作人员要严格遵守工作纪律和规章制度，杜绝此类问题再次发生，同时旌泽央厨制定《媒体发布三审三校制度》，2025年2月以来，旌泽央厨在微信公众号发布的信息均按照制度严格执行。

整改进度：2025年9月已完成整改。

9.问题十：关于“未将意识形态工作作为述责述廉报告的重要内容”问题。

整改落实情况：一是原顶岗锻炼相关人员已按要求进行了述职述廉报告；二是集团公司党委于2025年1月召开党委会，学习全国宣传部长会议精神，研究集团公司意识形态工作，明确了年度工作重点，并将意识形态工作作为述责述廉报告的重要内容。

整改进度：2025年2月已完成整改。

10.问题十一：关于“企业内部监督制度不健全”问题。

整改落实情况：2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原内部监督制度，按照旌兴建发集团财务、审计、企业法律顾问和职工民主监督等制度执行。2025年4月，组织旌泽教服及子公司相关工作人员进行《企业内部监督制度》等制度培训，通过培训进一步加强旌泽教服内部监督管理。

整改进度：2025年4月已完成整改。

11.问题十三：关于“主动接受监督意识不强”问题。

整改落实情况：2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原“三重一大”事项决策制度，按旌兴建发集团制定的《集团“三重一大”事项决策制度》执行。2025年4月，组织旌泽教服及子公司相关工作人员进行制度培训，加强学习教育。2025年以来，旌兴建发纪检监察部门列席会议，全程参与旌泽教服相关事项监督。

整改进度：2025年4月已完成整改。

12.问题十四：关于“违规报销出差伙食补助”问题。

整改落实情况：一是已追回出差违规报销的伙食补助，并退回至旌泽教服对公账户。2025年3月，对旌泽教服财务工作人员进行批评教育，教育工作人员要严格遵守财务工作纪律和规章制度，杜绝此类问题再次发生；二是2025年3月旌兴建发董事会审议废止旌泽教服原财务管理办法，执行旌兴建发集团《财务管理部手册》。2025年1-5月仅发生1笔差旅伙食费用报销，该笔报销严格遵循集团《出差管理办法》相关规定。

整改进度：2025年5月已完成整改。

13.问题十五：关于“超标准设置工会活动奖励”问题。

整改落实情况：一是2025年3月追回奖品领取人超出标准金额的等额现金；二是2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原工会经费管理办法，严格按照旌兴建发集团《工会经费管理使用办法》执行。2025年5月，组织旌泽教服及子公司工会会员进行《工会基础知识》培训，加强学习教育，提高业务能力。

整改进度：2025年5月已完成整改。

14.问题十六：关于“无依据发放福利”问题。

整改落实情况：已追回无依据发放的福利，并退回至旌泽教服对公账户。2025年5月，组织财务专项培训，会上学习了公司《财务管理部手册》中关于报销业务的制度等，强调作为公司会计，在审核报销资料的时候一定要严格按照公司报销管理制度的报销要求进行审核。2025年1-5月未发生相关费用报销。

整改进度：2025年5月已完成整改。

15.问题十七：关于“财务报销审核不严”问题。

整改落实情况：一是已追回发票差额费用，并退回至旌泽教服对公账户。二是2025年5月，组织财务专项培训，主要培训了《费用报销管理制度》、《出差管理办法》、《会计核算管理制度》、《资金支付管理制度》、《往来款项管理制度》，学习了财务审批流程、费用报销等实操规范，强化了合规意识，规避财务风险；三是财务部加大对报销业务的审核力度，落实双人交叉复核，对报销发票金额、报销业务的合理性、合规性进行审查，不符合报销要求的拒绝报销。2025年1-5月共发生7笔费用报销均严格按照旌兴建发集团《费用报销管理制度》执行。

整改进度：2025年5月已完成整改。

16.问题十八：关于“过紧日子意识不强”问题。

整改落实情况：一是2025年2月，组织廉政教育学习，本次培训实现了“以学促廉、以案为戒”的目标，后期将务实行动，确保“八项规定”精神落地生根。2025年1-5月未发生相关费用报销；二是已追回相关租赁费用，并退回至旌泽教服务对公账户。

整改进度：2025年5月已完成整改。

17.问题十九：关于“项目招投标监管不力”问题。

整改落实情况：一是旌兴建发接管以来，旌泽教服严格按照集团公司项目建设管理相关制度进行项目全过程管理。2025年5月，组织旌泽教服项目管理及招投标相关工作人员进行专项制度培训，后续旌泽教服所有建设项目招投标工作均严格按照旌兴建发集团相应管理制度执行，严格遵守相关招投标程序，严肃工作纪律。2025年以来，旌泽教服及子公司未有新建项目，续建项目旌阳区职业教育实训基地建设项目已完成竣工验收；二是2025年5月，对原顶岗锻炼相关人员进行批评教育，教育工作人员强化责任担当意识，严格履行岗位职责，杜绝此类问题再次发生。    

整改进度：2025年5月已完成整改。

18.问题二十：关于“审查指导承包人工程项目设计施工不严格”问题。

整改落实情况：该项目已完成消防验收，2024年5月，旌泽教服组织设计、监理、施工以及消防检查验收单位开展了消防验收工作，于2024年8月取得消防验收合格意见书完成消防验收工作。

整改进度：2025年5月已完成整改。

19.问题二十一：关于“货物采购项目验收不规范”问题。

整改落实情况：一是已补充验收意见，今后要求采购验收人员严格遵守管理制度，规范验收流程；二是旌兴建发接管以来，旌泽教服严格按照集团公司验收管理相关制度执行。2025年5月，组织旌泽教服及子公司项目管理相关工作人员进行《采购管理制度》及《项目竣工验收管理制度》培训，要求工作人员严格遵守管理制度，规范验收流程，杜绝此类问题再次发生。

整改进度：2025年5月已完成整改。

20.问题二十二：关于“工程项目结算审核滞后”问题。

整改落实情况：一是通过函告施工单位限期提供结算审核资料，2025年5月取得工程造价结算审核报告；二是2024年9月公司邀请第三方审计单位开展了专项审计，2024年12月审计初稿初步反馈了项目管理问题，2025年1月公司针对发现的问题召开专题会议研究解决；三是公司在项目结算管理方面将强化合同约束与责任落实，优化结算流程与节点管控，超过一定规模的项目均引入第三方跟踪审计单位。

整改进度：2025年5月已完成整改。

21.问题二十三：关于“作风纪律教育活动流于形式”问题。

整改落实情况：一是2025年5月，对原顶岗锻炼工作人员进行批评教育，教育工作人员强化责任担当意识，严肃工作纪律；二是第一联合支部扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，查找出“不担当不作为、推诿扯皮”“漠视群众、脱离群众、侵害群众利益”2个方面的问题。

整改进度：2025年5月已完成整改。

22.问题二十四：关于“应收账款催收不力”问题。

整改落实情况：截至2025年5月，已收回应收账款，并支付至旌乐行对公账户，仅有一笔海南五象公司应收账款未收回。旌乐行公司已启动相关司法程序，按法院判决执行。

整改进度：2025年5月基本完成整改。

23.问题二十五：关于“顶岗锻炼时间超期”问题。

整改落实情况：按照上级工作安排，旌兴建发顺利过渡旌泽教服及子公司管理，截至2025年6月顶岗锻炼人员已全部返回教育系统工作。

整改进度：2025年6月已完成整改。

24.问题二十六：关于“央厨从业人员配置超规”问题。

整改落实情况：根据旌泽央厨业务实际，按照相应实施方案要求，截至2025年2月前，旌泽央厨已完成公司员工配置人数。2025年4月，旌泽央厨修订完善《员工招聘管理制度》并严格落实。    

整改进度：2025年4月已完成整改。

25.问题二十七：关于“未严格执行公司《员工招聘管理（暂行）办法》规定”问题。

整改落实情况：一是2025年3月集团董事会审议废止旌泽教服原员工招聘管理（暂行）办法，按照旌兴建发集团《招聘管理制度》执行；二是结合旌兴建发集团公司相关制度及央厨用工实际，2025年4月，旌泽央厨修订完善《员工招聘管理制度》并严格落实。

整改进度：2025年4月已完成整改。

26.问题二十八：关于“选任公司管理人员不规范”问题。

整改落实情况：2024年12月，旌兴建发已向旌泽教服推荐1名管理人员担任茁嘉公司管理岗位。2025年2月，旌泽教服已向茁嘉公司发函提名行政部门负责人。

整改进度：2025年2月已完成整改。

27.问题二十九：关于“组织生活不严格不规范”问题。

整改落实情况：一是经与中共四川旺苍经济开发区工作委员会对接工作，已核实相关党员身份；二是第一联合支部、旌泽央厨党支部按照要求召开了组织生活会、“三会一课”、民主评议党员和主题党日等，并规范进行会议记录。

整改进度：2025年5月已完成整改。

28.问题三十：关于“未足额交纳党员党费”问题。

整改落实情况：公司严格按照规定核算缴费基数，已经补齐应交党费。

整改进度：2025年3月已完成整改。

29.问题三十一：关于“阵地建设不规范”问题。

整改落实情况：一是2024年9月起，旌泽教服与旌兴建发共用党员活动室的宣传阵地。旌兴建发党委在宣传阵地建设过程中严格遵循规范化要求，所有上墙内容，包括《党章》规定的“党员义务”、“党员权利”、入党誓词等，均依据2022年10月22日中国共产党第二十次全国代表大会通过的最新版《中国共产党章程》进行制作；二是2025年2月，旌兴建发党群工作部指导旌泽央厨党支部按照最新的党内法规及政策精神更新党员活动室上墙内容。

整改进度：2025年2月已完成整改。

（二）长期坚持整改问题

30.问题四：关于“清理僵尸企业不力”问题。

整改落实情况：一是四川深兰旌泽教育科技有限公司已于2025年3月11日完成注销；二是严格按照旌兴建发《产业投资管理办法》对全资、控股及参股公司进行常态化管理，截至2025年8月，对旌泽央厨、茁嘉公司进行了经济责任审计；正在对旌泽教服、旌悦文信、旌乐行、旌益劳务进行经济责任审计；第三方机构已对茁嘉公司进行清产核资工作，正在推进清算工作。

整改进度：第1项整改措施已于2025年3月完成整改；第2项整改措施长期坚持。

31.问题十二：关于“监事履责不到位”问题。

整改落实情况：一是2025年3月，对旌泽教服及子公司原监事开展批评教育，受批评教育人员表态在今后的工作中不再犯类似错误；二是旌泽教服于2025年3月完成撤销监事工商变更、旌泽央厨于2025年3月完成撤销监事工商变更、恒佑星河于2025年2月完成撤销监事工商变更、旌悦文信于2025年2月完成撤销监事工商变更、旌益劳务于2025年3月完成撤销监事工商变更、旌乐行于2025年3月完成撤销监事工商变更。委托第三方中介机构对旌泽教服及子公司进行经济责任审计。2024年11月，旌兴建发董事会审议撤销监事会，设立审计委员会，2025年3月起，旌泽教服及其子公司监事会和监事职能职责由该委员会履行；三是由于旌泽央厨和茁嘉公司的“校园餐”业务板块进行了重新划分，已委托第三方机构已对茁嘉公司进行清产核资工作，正在推进清算工作。

整改进度：第1项和第2项整改措施已于2025年3月完成整改；第3项整改措施长期坚持。

三、下一步整改打算

旌兴建发党委将持续推进巡察整改“后半篇文章”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续抓好巡察整改工作，坚定不移推进全面从严治党，以扎扎实实的整改促使工作进一步提质增效，不断巩固和深化巡察工作成果。

（一）进一步严明从严治党。旌兴建发集团党委将进一步强化政治担当、责任担当，始终坚持党要管党、从严治党，严格落实党风廉政建设“主体责任”，不断推进“党纪学习教育”制度化、常态化。进一步强化主体责任意识，加强党的建设，严明党的纪律，把党的领导贯穿在日常各项工作中，层层传导压力、层层落实责任，以推动公司党风政风行风持续好转。

（二）进一步强化整改落实。旌兴建发集团党委将坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，确保高质量、高标准全面完成整改任务。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要一定时间解决的，持续用力，逐个督办，逐个销号；对需要长期坚持整改的事项，明确责任领导、责任部门和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

（三）进一步建立长效机制。针对反馈的问题，吸取教训、举一反三，着力建章立制，扎牢制度的笼子，建立长效机制。以这次巡察和整改为新起点，将区委巡察组对我公司各项工作要求转化为事业发展的动力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移沿着党中央和习近平总书记指引的前进方向，用实际行动和工作成效，推动公司发展再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838-2278002。

中共四川旌兴建设发展集团有限公司委员会

                         2025年9月12日